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湖北襄阳最大非法集资案开审涉案金额21亿元

发布时间:2019-08-14 17:35:22

4年间,湖北省襄阳市男子张继奎从身家10多万元变成了 掌控 数亿元的大老板,买车购房,还坐拥一栋5层办公楼。直至2012年,张被警方刑拘,其非法集资的面纱才被揭开。

11月6日,襄阳市中级人民法院开庭审理了张继奎涉嫌非法集资案。据悉,这是襄阳建市以来审理的最大一起非法集资案。

制造假象非法集资

检察机关指控,今年 5岁的张继奎是原襄阳汇金宝投资咨询有限公司经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2012年7月6日,张继奎被襄阳市公安局刑事拘留,同年8月10日被批捕。

检方查明,2008年4月9日,张继奎成立襄阳汇金宝投资咨询有限公司。该公司成立后,张继奎擅自超出营业范围,非法从事黄金交易,被工商部门处罚。张继奎被责令如要从事黄金买卖经营活动,应在15日内办理变更登记后,方可开展经营活动。

此后,张继奎不仅未按工商部门要求办理变更登记,反而继续进行非法交易。他采取虚构事实、隐瞒真相、虚假宣传等方法,制造公司具有雄厚经济实力的假象。

同时,张继奎以公司的名义,通过业务员宣传、散发宣传单、举办庆典等方式发展客户,谎称投资进行黄金外汇交易。

为了吸引集资,张继奎以月息 %高额利息为诱饵,采取委托投资的模式,并承诺亏损全部由公司承担,面向社会不特定人员非法集资。

用虚拟公司炒黄金

据检察机关指控,自2008年4月至2012年5月,张继奎以汇金宝公司名义,从1090名被害人处非法集资约2.1亿元,归还部分集资人本金、支付投资返利及业务员佣金约1.4亿元,同时将2200余万元投入香港英皇金融有限公司澳门分公司、北方金业有限公司等网上设立的黄金平台炒黄金,其余款项均被张继奎用于购买房产、汽车及其他开支挥霍。

至案发前,张继奎尚有1182 .5万元无法偿还。目前,到公安机关正式报案的被害人有558人。

检察机关查明,张继奎实际集资诈骗人民币9185.5万元。

11月6日9时,在襄阳中院第一审判庭,张继奎被法警押入被告席,近百名此案的受害者坐在旁听席上。

庭审现场,公诉人出示了一本10多页的受害人名录 到公安机关正式报案的被害人有558人,实际非法集资人民币9185.5万元。

控方认为,张继奎以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,应以集资诈骗罪追究其刑事责任。

张继奎称,他在香港英皇金融有限公司澳门分公司设立的黄金平台投入了800多万元炒黄金。

不过,公诉人提供的证据表明,襄阳警方曾获得香港警务处回函: 香港英皇金融有限公司 并未在当地注册,是一家虚拟公司。

庭审中,控辩双方围绕张继奎是否有非法集资的主观故意、是否具有非法占有的目的、本案属单位犯罪还是个人犯罪以及是否存在投案自首情节进行了辩论。

经过 个多小时的公开审理后,法官宣布休庭,此案将择日宣判。

引发大量社会矛盾

襄阳市中院法官介绍,这起非法集资案涉及被害人数之多、涉案金额之大,均创该市之最。

近几年,非法集资案类犯罪行为正呈上升趋势,而且涉案金额不断增加。 很多群众为了让手中的钱保值、增值,往往会被犯罪嫌疑人高息所吸引,犯罪嫌疑人以 拆东墙补西墙 的方式还款付息。一般开始的投资者可能获得收益,时间长久,资金链断裂,就会崩盘,投资者血本无归。 上述法官介绍说,集资诈骗迷惑性强,社会危害性极大,涉案金额巨大,受害者人数众多,由此会引发大量的家庭、社会矛盾。见习记者刘志月 通讯员王洪张琦 制图/高岳

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刘迪等人自2007年以来,以青岛齐能化工有限公司及其实际控制的天津鑫汇股权投资基金有限公司等多家公司为平台,以公司上市及投资石化、商城等项目为名,在省内青岛、淄博等市设立分公司或委托代理人,以 %至9%或以上的月息为诱饵,通过开推介会、熟人之间口头宣传等方式,面向社会大肆吸收公众资金累计数额达数十亿元。目前,主要犯罪嫌疑人刘迪等9人已被检察机关批捕,案件正在进一步侦查中。

说 法 打击非法集资 应建长效机制

为非法占有尽可能多的资金,不法分子一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象,而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式,将其虚构的事实向社会广为传播,以便让更多的公众或者单位受骗。为了减少集资诈骗案件的发生,有关部门要明确职责,相互配合,坚持标本兼治,建立防范打击非法集资、普及金融理财知识的长效机制。可以通过加大宣传力度,以提高公民的金融理财知识;疏通投融资渠道,压缩非法集资空间;建立健全防范预警机制,努力防患于未然。(刘志月)

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